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2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-10-17 11:27来源:中试物资浏览数:991 

湖北中试电力科技股份有限公司


2016年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2016年10月11日


2.会议召开地点:湖北省武汉市关山大道111号光谷时代广场A座1408-1410室公司会议室


3.会议召开方式:现场


4.会议召集人:董事会


5.会议主持人:朱孟银


6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况


出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,持有表决权的股份28,234,000股,占公司股份总数的85.02%。


二、议案审议情况


(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》


1.议案内容


公司第二届董事会董事操立军先生因个人原因辞去董事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事操立军先生的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数。经公司全体董事提名,柯冬发先生(简历附后)为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


2.议案表决结果:


同意股数28,234,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于补充确认公司与控股股东武汉昌龙光电科技股份有限公司关联交易的议案》


1.议案内容:


2015年控股股东武汉昌龙光电科技股份有限公司累计支付公司资金85,000.00元,代公司支付证券督导费及法律顾问费等;2016年1月1日至2016年6月30日,武汉昌龙光电科技股份有限公司累计支付公司资金216,500.00元,代公司支付审计费、物业管理费以及社保等;上述款项合计301,500.00元属于无偿捐赠。2016年7月1日至今武汉昌龙光电科技股份有限公司累计支付公司资金


8,027,600.00元,代公司支付富登小额贷款(湖北)有限公司武汉洪山分公司240万元、李靖个人借款50万元、武汉光谷创业投资基金有限公司100万元、自然人陈冰50万元等大额负债。


2.议案表决结果:


同意股数16,347,000股,占出席会议股东所持无需回避表决的股份总数的100%,反对股数0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%,弃权股数0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况


本议案涉及关联交易事项,需回避表决。关联方武汉昌龙光电科技股份有限公司所持股份11,887,000股。


(三)审议通过《关于补充确认公司与股东操立军(持股比例29.01%)关联交易的议案》


1.议案内容:股东操立军2013年1月1日起至2016年9月18日止资金占用情况如下:


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