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2016年第一次临时股东大会通知公告

2016-09-20 09:30浏览数:628 

2016年第一次临时股东大会通知公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况


(一)股东大会届次


本次会议为2016年第一次临时股东大会。


(二)召集人


本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性


本次股东大会会议的召开符合公司章程及有关法律、行政法规等的规定。


(四)会议召开日期和时间


开始时间:2016年8月14日9:30


结束时间:2016年8月14日12:00


(五)会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。


(六)出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2016年8月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息事务披露负责人。


(七)会议地点:湖北省武汉市关山大道111号光谷时代广场A座1408-1410室公司会议室。


二、会议审议事项


(一)审议《关于提名公司第一届董事会董事操立军为第二届董事会董事候选人的议案》


(二)审议《关于提名朱孟银为第二届董事会董事候选人的议案》(三)审议《关于提名李玉林为第二届董事会董事候选人的议案》(四)审议《关于提名李雪峰为第二届董事会董事候选人的议案》(五)审议《关于提名杜明杰为第二届董事会董事候选人的议案》(六)审议《关于提名曾宝林为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》


(七)审议《关于提名钟建华为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》


三、会议登记方法


(一)登记方式


出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:


(1)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记;


(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记;


(3)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间: 2016年8月14日8:00-9:30


(三)登记地点:


湖北省武汉市关山大道111号光谷时代广场A座1408-1410室公司董事会秘书办公室。


四、其他


(一)会议联系方式


联系地址:关山大道111号光谷时代广场A座1408-1410室公司会议室


联系电话:027-87288881


传 真:027-87491855


邮政编码:430074


联系 人:柯冬发


(二)会议费用:本次大会与会股东费用自理。


(三)临时提案


临时提案请于会议召开十日前提交。


五、备查文件目录


(一)《湖北中试电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》


(二)《湖北中试电力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》湖北中试电力科技股份有限公司


董事会


2016年7月29日

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